В Ульяновской области полицейские задержали организатора и участников, подозреваемых в незаконной банковской деятельности
В результате проведенного комплекса оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области совместно с СУ СК России по Ульяновской области при силовой поддержки бойцов управления Росгвардии региона задержан лидер и участники группы, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью.
По предварительным данным, организатор криминального бизнеса разработал план, связанный с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения банка России.
Для этих целей он привлек еще троих своих знакомых. Для реализации противоправных действий злоумышленники находили клиентов, которым предлагали услуги вывода безналичных денежных средств в наличный расчет. Различные юридические образования, афилированные фигурантам, заключали договора с клиентами на оказание услуг, как правило связанных со строительными и отделочными работами, после чего заключались дополнительные сделки с рядом подставных фирм, по которым так же перечислялись денежные средств. Таким образом, в последствии через череду фиктивных договоров выводились денежные средства в наличный расчет, которые передавались заказчикам. Организаторы криминального бизнеса себе оставляли комиссионный процент от общей суммы.
Для создания видимости легальной деятельности и для прикрытия незаконной банковский деятельности было создано общество с ограниченной ответственностью. Под прикрытием легальной предпринимательской деятельности ООО обеспечивало официальные финансово-хозяйственные отношения подконтрольных участникам группы. Вся противоправная деятельность осуществлялась под видом предпринимательской деятельности и велась от лица созданных и приобретенных участниками группы коммерческих организаций.
В ходе обысков полицейские изъяли печати, электронные цифровые подписи, банковские карты, симкарты, крупную сумму денег, а также различную документацию.
По материалам оперативно – розыскной деятельности сотрудников полиции СУ СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по статьям 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». В отношении лидера группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двоих подписка о невыезде и надлежащем поведении, четвертому мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Полиция предупреждает: мошенники заманивают граждан обещанием легкого заработка на электронных платформах известных маркетплейсов
12:17 05.02.2025
Алексей Русских встретился с победителями конкурсов Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив
11:50 05.02.2025
Ульяновская область присоединится к общероссийской акции «Дарите книги с любовью – 2025»
11:03 05.02.2025
Добавить комментарий