Ульяновское время
05:15
Суббота, 13 Апреля
Курсы валют
сегоднязавтра
101.23 100.68
93.22 93.72

Следователями МВД завершено расследования уголовного по факту незаконной банковской деятельности

08:1009.09.2020 2448 18+
Следственной частью следственного управления УМВД России по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью. Установлено, что 28-летний житель города Ульяновска, привлекший к противоправной деятельности еще четверых знакомых, предлагал различным юридическим лицам услуги по обналичиванию или транзиту денежных средств. Для этих целей создавались «фирмы - однодневки», с которыми заказчик заключал различные договоры по оказанию мнимых услуг и на счета фиктивных фирм поступали денежные средства, после чего различными способами они обналичивались и направлялись заказчику. При этом «фирмы-однодневки» регистрировались на лиц, ведущих асоциальный образ жизни, за небольшое вознаграждение. За период противоправной деятельности было создано свыше 40 «фирм-однодневок». За оказание своих услуг обвиняемые удерживали четыре процента от обналичиваемой суммы. В результате проведенных обысков на территории Ленинского и Засвияжского районов города Ульяновска полицейские изъяли различную финансовую документацию, компьютерную технику, ключи электронно-цифровых подписей, паспорта граждан, печати. Пресечь противоправную деятельность обвиняемых удалось в результате проведенных оперативно – розыскных мероприятий сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области совместно с УФСБ России по Ульяновской области при силовой поддержке Росгвардии региона. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением направлено в суд. Всего следователями следственной части выявлено и расследовано 80 эпизодов противоправной деятельности, совершенных указанной группой. В отношении всех членов организованной группы избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации незаконная банковская деятельность в составе организованной группы наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Старший референт ОИОС УМВД России по Ульяновской областиСергей Сергеенко

Добавить комментарий

Также по теме:
× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.